Se celebrará el próximo día 30 de diciembre a las 19:30h en el salón de actos del Pazo de Feiras
Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas 2024
De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Pazo de Feiras, situado en Rúa dos Deportes s/n (Lugo), el día 30/12/2024 a las 19:30 horas en primera convocatoria y para el día siguiente 31/12/2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Órdenes del día:
1º.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2024 (2.023/2.024), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.
2º.- Resolver sobre la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2.023/2.024, y aprobar la propuesta formulada por el consejo de administración.
3º.- Censura y en su caso, aprobación de la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
4º.- Nombramiento de HORIZONTE AUDITORES S.L.P CIF B-27443969 (nº S2217), como auditor de cuentas para la revisión de cuentas anuales por periodo de 2 años , ejercicio 2024/2025 y 2025/2026
5º.- Aprobar la autorización y delegación de facultades al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdos.
Los accionistas podrán examinar en las oficinas administrativas de la Sociedad situadas en Avda. de los Deportes, s/nº 27003-Lugo, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, una copia de los documentos, o bien el envío gratuito de los siguientes documentos: nº1: Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2024 (2.023/2.024), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión, y el informe de auditor de cuentas.
